El coordinador del Centro de Estudios del Sector Bancario, Marcos Fuentes Franco, señaló que la Secretaría de Haciendo y Crédito Público tiene la obligación de informar de dónde salió el dinero y a quien se le entregó para la emisión de tarjetas Monex y Soriana -administrada por Banamex- para evitar sospechas de lavado de dinero porque no hay información del origen y destino de los recursos involucrados, de acuerdo con La Jornada.
Fuente Franco refirió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debe supervisar los reportes de clientes y usuarios del sistema financiero, de acuerdo con las políticas de supervisión de procesos preventivos de lavado de dinero y para ello cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera que tiene la obligación por ley de detectar operaciones y negocios sospechosos, así como la identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos.
De acuerdo con el rotativo, Monex es la mayor operadora de cambio de moneda que existe en el país, con más oficinas en el mundo que cualquier banco, y por lo tanto tuvo que haber reportado las operaciones inusuales y los nombres de quienes las realizaron, pues de otra manera se habrían violado las disposiciones legales sobre lavado de dinero.
Fuentes Franco señaló que si la Secretaría de Hacienda no aporta esta información estaría actuando fuera de la ley. También los bancos son beneficiarios de una concesión y tienen la obligación de reportar a las autoridades los movimientos inusuales, a la vez de contar con un banco de datos con información de los usuarios de todo tipo de tarjetas que constituyan un medio de pago, señaló el coordinador.
Los bancos tienen la obligación de reportar movimientos de ingresos para aplicar el impuesto sobre depósitos en efectivo, incluso, para la expedición de sus tarjetas, Soriana requiere de los domicilios y de una identificación oficial de los solicitantes, según informa en su página web, pues estos plásticos son parte de un programa por medio del cual se obtienen puntos, dinero electrónico u otro beneficio como resultado de las compras realizadas en sus establecimientos, indicó Fuentes Franco.
